Tag: lavagem de dinheiro

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PRF apreende mais de 200 mil dólares dentro de motor de Mercedes no Paraná

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Quantia estava oculta no compartimento do motor; dois suspeitos foram presos por...

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Operação Platinum mira esquema bilionário de eletrônicos contrabandeados  no Brasil

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Produtos entravam ilegalmente no país e eram vendidos online; Receita Federal apreendeu...

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Marechal Cândido Rondon é citada em mega Operação  que mira organização bilionária de jogos ilegais no Brasil

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Ação do Ministério Público do Paraná e da Polícia Civil do Paraná cumpriu 85 prisões...

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Presidentes  e vice de Câmara de vereadores são presos pela polícia no Paraná

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No total 61 pessoas são suspeitos por jogos de azar e lavagem de dinheiro

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Empresária suspeita de fornecer passaporte falso a Ronaldinho é presa no Paraguai após seis anos

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Dalia López era considerada foragida desde 2020 e é investigada por liderar esquema...

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Operação em Londrina prende policiais militares e dono de autoescola suspeitos de integrar quadrilha de roubos

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Investigação da Polícia Civil apura envolvimento de organização criminosa ligada...

Região
PCPR apreende R$ 710 mil e prende suspeito durante investigação de fraudes em programa de regularização fundiária

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Operação cumpriu mandados de busca em várias cidades do Estado

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PF deflagra Operação Cripto e desarticula esquema milionário de lavagem de dinheiro na fronteira

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Ação cumpriu mandados de prisão e de busca contra grupo ligado ao tráfico de drogas,...